El BBVA董事会已决定提名Jordi Montalbo Todolí担任新的独立董事。 在下次年度股东大会上，该机构将进行改组，此举符合银行最高管理机构定期换届的程序。该机构已将此决定告知股东。 国家证券市场委员会（CNMV）详细说明，该任命将与其他关键公司治理事项一起进行投票表决。
提议发生 在独立董事卢尔德·梅兹离职后蒙塔尔博先生任期已满十二年，即将卸任。此次人事变动旨在提升董事会在审计、风险管理和保险业务等领域的专业能力，而蒙塔尔博先生在这些领域拥有超过三十年的经验。
股东大会通知
根据提交给上级的文件， BBVA 将在第二次召集股东大会时，预计于 3 月 20 日举行股东大会。在确定了 19 日的首次会议日期后，该实体预计股东将在第二次会议日期召开会议，决定任命 Montalbo 以及议程中包含的其他事项。
会议将在……举行 毕尔巴鄂，在埃乌斯卡尔杜纳宫，中午12点开始由此延续了在比斯开省首府举行年度股东大会的传统。届时，以下事项将提交审批： 任命乔迪·蒙塔尔博接替卢尔德·马伊兹为独立董事，在按照良好治理建议规定的独立生活期限届满后离开人世。
由……担任主席的实体 卡洛斯·托雷斯·维拉强调，蒙塔尔博的加入旨在为董事会带来更强大的技术专长。 对于一家大型欧洲银行而言，风险监管、内部控制和财务报表质量评估等领域尤为敏感。此外，该提案还包含与资本、薪酬政策和董事会结构相关的若干补充要点。
从公司治理的角度来看， 会议还将审查该机构的组成以及其他董事会成员的连任情况。确保满足欧洲银行业监管条例和良好治理准则建议所规定的多样性、独立性和经验标准。
乔迪·蒙塔尔博是谁：个人简介和职业生涯
霍尔迪 蒙塔尔博·托多利（西班牙，1965年）拥有巴塞罗那大学经济与工商管理学位。 并且还有一个 在同一机构从事保险精算师的技术专长工作经济学训练和精算知识的结合，为他监督金融和保险业务奠定了特别有用的基础。
在他的整个职业生涯中 她职业生涯的大部分时间都在德勤度过，从1990年到2022年。一家大型国际专业服务公司。在该公司，她专门从事…… 对金融和保险机构的审计这使他能够直接了解该行业的风险结构、法规和内部控制方面的最佳实践。
在德勤工作期间， 蒙塔尔博曾担任与保险和金融业务相关的最高职务。除其他职务外，他还曾担任过…… 负责西班牙保险业务的合伙人金融服务审计和保险合作伙伴 欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区保险行业审计的联合负责人这些职位让他负责国际团队和复杂项目，需要他与上级和大型金融集团协调合作。
除了她在专业服务公司的工作经验之外， 曾参与西班牙和国外的各种培训和发展项目。这有助于他们深入了解国际财务报告准则和适用于欧洲银行业的相关监管要求。BBVA 正是希望在其董事会中引入这种兼具技术和战略专长的人才。
该组织强调： 蒙塔尔博在风险管理、审计和金融监管方面拥有深厚的知识。 在大型银行面临更严格的监管环境、更高的资本要求以及对运营和技术风险控制日益重视的当下，这符合董事会的当前需求。
任命须接受欧洲央行监管
与所有被认为具有系统重要性的实体的董事会成员一样， 乔迪·蒙塔尔博的任命尚需欧洲中央银行（ECB）核实。主管必须确认候选人符合该职位的适任要求，包括经验、诚信以及是否存在利益冲突。
这一评估过程， 业内称之为“合适且恰当”。这是股东投票后任命生效的必要条件。只有在获得欧洲央行的授权后，股东协议才能完全生效，蒙塔尔博才能以全部权力加入董事会。
这项验证的要求 它响应了欧洲银行业监管规定，这些规定加强了监管机构在控制大型实体管理机构成员方面的作用。目标是确保董事会成员具备必要的经验、奉献精神和知识，以便正确监督银行的战略及其承担的风险。
在这方面， BBVA 认为，蒙塔尔博的技术背景和国际经验将为管理机构带来更大的实力。尤其是在内部审计、复杂财务报表解读和控制框架审查方面。
该提案也包含在以下框架内： 独立董事逐步更新这是欧洲大型银行避免员工在同一职位上任职时间过长，并鼓励定期引入新员工的常见机制。
卢尔德·梅兹的离职及董事会成员的更迭
乔迪·蒙塔尔博的加盟 她将接替 Lourdes Máiz 的职位，Lourdes Máiz 在担任独立董事十二年后即将离开该机构。根据良好公司治理建议，该职位的最高限额符合通常规定。该机构对马伊兹先生在董事会任职期间的“宝贵贡献”表示感谢。
伴随领导层的更迭， BBVA 将提议连任几位现任董事会成员。具体而言，该实体将提交以下申请： 索尼娅·杜拉 (Sonia Dulá)、劳尔·加兰巴 (Raúl Galamba) 和安娜·雷文加 (Ana Revenga) 担任独立顾问以及 卡洛斯·萨拉萨尔再次当选为外部顾问通过这种方式，该银行力求在稳定与创新之间保持平衡。
这些提议 它们有助于保存董事会在国际市场、发展政策、监管和企业管理等领域积累的经验。与此同时，该机构还纳入了风险和审计方面的高度专业化人才。通过这种方式，该机构的组成力求涵盖广泛的专业领域。
该实体的方法 它符合欧洲公司治理法规所规定的标准。这种方法强调专业知识的多样性、独立性以及对董事适任性的定期评估。维持相当数量的独立董事被认为是确保对高级管理层进行有效监督的关键。
总体而言， 蒙塔尔博的加入以及几位董事会成员的更新旨在加强该机构监控风险、验证战略和代表所有股东利益的能力。在欧洲金融业面临盈利能力、数字化转型和监管等挑战之际。
发行可转换债券及其他资本交易
除了市议会的变动之外， BBVA将利用此次会议请求授权发行或有可转换债券（CoCos）。该银行计划获得股东批准，发行期限最长为五年的债券。 最终可转换为股票的证券，总额最高可达8.000亿欧元。.
这类工具在欧洲大型企业中很常见， 它们被用作灵活的资本管理工具。它们通常被视为额外的自有资源，旨在吸收压力情景下的损失，从而帮助加强银行的偿付能力，以符合监管要求。
此外，该实体还将向董事会提出请求。 授权直接或通过集团公司进行自身股份的衍生品收购这项授权通常会对价格、截止日期以及可以在市场上回购的证券最大数量做出具体限制和条件。
与该回购能力相关的，该银行还将就此进行投票表决。 协议允许减少股本，最大减少额为协议签署日有效股本的10%。通过赎回为此目的而收购的库存股。董事会有权一次性或分多次全部或部分地进行减持，或在条件不利的情况下不进行减持。
这一系列措施， 股票回购和减资通常被解读为管理资本结构和提高股东每股回报的一种方式。前提是维持监管机构要求的偿付能力水平。然而，其最终实施将取决于市场环境、集团的资本需求以及业务发展情况。
浮动薪酬和年度文件
议程上的另一项重要内容是…… 授权浮动薪酬最高可达固定薪酬部分的200%。 总补偿 特定员工群体，其职能对BBVA及其集团的风险状况具有重大影响。该提案符合欧洲金融行业奖金监管框架，该框架要求某些可变奖金水平需获得股东的明确批准。
在平行下， 董事会必须就2025年度董事薪酬年度报告作出决定。本文件详细阐述了适用于董事会的薪酬政策、金额和标准。这份报告在很多情况下仅供参考，旨在帮助股东评估银行的薪酬政策及其与业绩和风险管理的契合度。
预计这些申请也将提交审批。 BBVA 2025年度个人及合并年度账目以及相应的 该实体及其集团的管理报告董事会还将审查以下内容： 合并非财务信息表该机构根据欧洲监管要求收集有关环境、社会和治理问题的数据。
该机构还将就此进行投票表决。 安永会计师事务所获准继续担任BBVA及其合并集团2026财年的审计师。其目的是确保财务报表外部审核的连续性。在法规规定的期限内继续聘用同一家审计公司，被视为对企业稳定性和现有专业经验的承诺。
所有这些要点， 从薪酬问题到财务和非财务报告的审批这些是欧洲大型银行在年度股东大会上提出的常规协议的一部分，对于确保市场和监管机构的透明度至关重要。
随着任命乔迪·蒙塔尔博为独立董事的提议、董事会的部分改组，以及一系列将付诸表决的财务和公司治理决策， BBVA即将召开的股东大会是其调整权力结构、加强董事会技术能力以及在资本、薪酬和监管等问题上获得回旋余地的关键事件。符合欧洲市场的监管要求和投资者预期。
